Normativa
NORMATIVA ( TEXTOS LEGALES )
SOBRE EL RÉGIMEN SANCIONADOR
Ley 19/2003 [PDF] [660,11 KB]Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
DISPOSICIONES GENERALES
- Orden 28 de mayo de 2001 [PDF] [1,6 MB]Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización.
- Real Decreto 664/1999 [PDF] [660,11 KB]Real Decreto 664/1999, de 23 de abril sobre inversiones Exteriores.